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朗科科技:独立董事2011年度述职报告(钟刚强)_白云山(600332)_公告正文_财经

2019-02-09 21:18字体:
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朗科科学技术:孤独董事2011年度加工申请有特殊教育需要(钟刚强)

深圳朗科科学技术股份股份有限公司
孤独董事2011岁入
伙伴和伙伴代表
本人(钟刚强)作为深圳朗科科学技术股份股份有限公司(以下缩写“公司”)其次届董事
协会孤独董事,土地公司条例、《证券法》、幅角券上市的公司孤独董事方法的肉体美
团体风景、沈阳创业板证券上市的公司一般的运营显露出、四处走动的增强证券户外发行的思前想后
四处走动的东部合法标题的防护措施的几何必须使用的、《公司条例》、孤独董事方法及剩余比例相干法度、法规、规
章、方法的必须使用的与请求,在2011年度心细地实行了孤独董事的天职,厕足其间公司董事
会聚会,心细权衡董事会和特殊可取之处,对公司主修成绩有孤独见地。,十分
用孤独董事和特别协商会议的功能。。我可以公务宣告无罪。,殷勤的宣告无罪,一接守,绝对的复核
公司向董事会指的是的关心事项,定期检修公司好处,特殊是多数伙伴好处,助长公司的一般的化运作;
十分用我的专业优势,正片关怀和厕足其间公司开展得出所预测的结果。我如今正落实孤独于2011。
董事会的天职列举如下。
一、列席董事会聚会
2011年公司合计传唤12次董事会聚会(在监狱里1次为原始的届董事会传唤的董事会,本人不
这是原始的位董事会盟员。,摈除参与,我理所当然参与11次。,主宰的都亲自列席。。我使忙碌公司的应付任务。
付定金保存十分沟通,并瞄准了很多的有理化提议。,对董事会提案的心细思前想后,以节俭的的
姿态行使选择权,正片厕足其间议论,瞄准有理化提议,为董事会作出科学方针决策
用正片功能,对董事会权衡的13个可取之处瞄准了反风景或许弃权。特意用于
1、对其次届董事会其次次聚会权衡的《资产记入贷方及付托记入贷方应付方法》瞄准了反意
见,反的说辞列举如下:方法第四音级条必须使用的“本方法一般的的记入贷方行为指公司向金融机构或法度
容许剩余比例科目借钱的行为。,金融机构或法度容许的剩余比例科目的构成释义
广泛,使宽大伙伴和公司可能性面对未知或,因而提议仅容许公司向开账户
记入贷方资产。这家公司资产雄厚。,大批筹款资产还缺少运用。,因而公司不喜欢采用不根本的的的行为。
风险从开账户外面的剩余比例实质借钱资产。。设想公司需求从法度容许的剩余比例接守借,
公司可以独自议论。。
2、在二板董事会第四音级次聚会上,对《四处走动的紧密联手ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)
反公司副总统的手势,理由列举如下:跟随公司的开展,钟敬恒丈夫
在任务性能接守,他们不克不及继续使忙碌代理人。。钟敬恒丈夫作为副总统,其所掌管的
商品出卖业绩在2010年第四音级一刻钟和2011年原始的一刻钟呈现下滑,继续装设钟敬恒丈夫为公司
副总统将难以典当公司的业绩、稳固、良好的增长。
对《四处走动的紧密联手周创世反公司副总统的手势,反的说辞列举如下
公司的开展,周创世丈夫在任务性能接守,他们不克不及继续使忙碌代理人。,周世时西安任用
生为公司副总统将难以典当公司的业绩、稳固、良好的增长。
废对委派C使忙碌人的手势,弃权说辞列举如下:公司于上星期五(2011
4月22日)23时45分释放令董事会聚会环行的。,在至此,这家公司不赚得石贵胜。
关心丈夫的事,我不赚得,我一干二净没察觉到的石贵胜丈夫。。聚会自上星期五23时45分开端。
知仅到一定程度天(2011年4月25日周一)午前10点正式传唤董事会聚会,结果却东西周末。,公
司缺少给本人时期和时机包含石桂生丈夫。去,我使忙碌装设石贵胜丈夫使忙碌公司的财务任务。
人文学科的体育运动弃权了。。公司前财务总监张晋丈夫早已调配了COM。,从寻常的事物的财神
职员生长是公司的财务总监(即首座财务官),张晋丈夫有很强的任务性能。,兢叶敬业、兢
叶敬业、栉风沐雨,它为公司的开展做出了巨万的奉献。,作出了突出奉献,它是东西胜任的金融机构。
使忙碌人。
反联合通讯社董事会second 秒的手势,理由列举如下:王爱峰尸体不好的。
他继续使忙碌董事会second 秒。,任务中有蔑视政府和疏失。。
3、在二板董事会六度音程次聚会上,对股份分店的应付体系瞄准持异议。,次要
反说辞:1、六度音程家分店的花费产额不应超越
产5%的,由行政经理代表公司以伙伴充其量的创制或修正分店条例修正为公司对子公
司的花费额不超越公司以新的方式一期经审计的净资产5%的,公司的行政经理代表公司如
以SHA的使格式化作出或修正公司条例的确定、为了无效把持公司的外来的花费风险,
第七篇文章。…公司经过伙伴大会行使伙伴标题的,装设或选择董事(或落实董事)
应付者…修正为…公司经过伙伴大会行使伙伴标题的,土地公司条例等。
本钱委托权,董事会或伙伴会装设或选择董事(或落实董事)应付者…”、姓个大众
伙伴代表参与伙伴大会。…修正为土地公司条例等。本钱委托权,
董事会或许伙伴可以派代表参与伙伴大会。。…”、第九家公司土地分店张成贵
使熟悉或适应分店委派董事、掌管或保举董事、监事和高级应付员工…修正为土地公司条例
等四处走动的外来的花费本委托权,董事会或伙伴会按照分店条例必须使用的向分店委派董事、
掌管或保举董事、监事和高级应付员工…”。
反董事会分工的可取之处,次要持异议:条例
缺少使被安排好落实董事。,落实董事的权力缺少相干必须使用的。,可取之处的情节转换了公司的董事。
社团的联手与有学问的人,违犯了公司条例和公司条例的必须使用的。
反使被安排好全资附设公司条例草案,次要反风景:这一手势。
公司未授予关心一件商品幅角用锉锉,外商花费应付体系
杜的关心必须使用的。
4、对其次届董事会第七次聚会权衡的《2011年半岁入》及《2011年半岁入摘
要》弃权,弃权的说辞:2011年半年报对存货缩水预备计提不十分。
5、对其次届董事会第九次聚会权衡的《2011年第三一刻钟一刻钟说话全文》和《2011年第
三一刻钟一刻钟说话主题弃权,弃权的理由:对公司详细讲解有价值的保存。
6、对其次届董事会第十次聚会权衡的《四处走动的重建物朗科国际贮藏技术工业区的可取之处》、
四处走动的签名<朗科国际贮藏技术工业区重建物合同书>可取之处瞄准持异议。,次要反风景
由列举如下:广西北海“朗科国际贮藏技术工业区”一件商品具有巨万的不确定和巨万的风险;
一件商品中缺少阐明开始定货单的开始及典当。
7、对其次届董事会第十一次聚会权衡的《四处走动的运用比例超募资产对公司全资分店广
西朗科科学技术花费股份有限公司增加股份用于重建物朗科国际贮藏技术工业区可取之处瞄准持异议。,
反说辞列举如下:广西北海朗科国际贮藏技术工业区一件商品审视巨万。
二、特殊协商会议的落实处境
公司的二板公司发觉了审计协商会议。、薪酬与制止协商会议、名声协商会议、战术协商会议4
个特别协商会议。
2011年,公司传唤了审计协商会议3次聚会。,讲话董事会审计协商会议的盟员。
加,土地《特殊协商会议必须使用的》的关心必须使用的,对特殊协商会议瞄准的可取之处授予心细思索。,应付
经权衡后,协商会议瞄准了特殊公司的风景。,用审计协商会议的功能。。我向董事会指的是出力。
协商会议的2项手势弃权。,详细列举如下:
1、对审计协商会议2011年其次次聚会权衡的《2011年半年度财务说话》弃权,弃权说辞
是《2011年半年度财务说话》对库存缩水预备计提不十分。
2、对审计协商会议2011年第三次聚会权衡的《20112014一刻钟第三一刻钟决算表弃权,弃权理
2011一刻钟的三一刻钟说话未能处置半避开。、半避开和避开的报废顺序。
说话期,审计协商会议于 2011 年 6 月 7 日权衡经过了《四处走动的内脏审计员曹红转正的可取之处》、
内脏审计部年度任务改编2011,于 2011 年 8 月 24 日权衡经过了《四处走动的对 2010 年财务
申请有特殊教育需要检验装束的手势、2011年度半年度财务说话、深圳会计师的再装设
股份有限公司是2011年度审计机构的可取之处。,2011年10月24日,它经过了2011。
2014一刻钟第三一刻钟决算表。
三、孤独董事风景的颁布
1、在2011年4月7日传唤的公司其次届董事会其次次聚会上,我和钟耀南丈夫的订婚是
行政经理颁布了独使成为风景。。本人以为,钟耀南丈夫被装设为二板董事会其次次聚会。
行政经理的顺序适合,钟耀南有法度。、行政规章、基准用锉锉问询处
证券上市的公司相干员工钱历,有献身于相干任务的根本的任务亲身经历。,与上市相符
公司应付基本的、《深圳证券上市必须使用的》必须使用的的需要量。认可
装设钟耀南为其次届董事会其次次聚会。
2、在2011年4月18日传唤的公司其次届董事会第三次聚会上,我早已用印刷体写了以下几项。
独使成为风景,特意用于
(1)四处走动的公司内脏把持本性评价的独使成为风景
土地公司的接管请求,联手本人的运转特有的,肉体美与现行应付水平使相配的社团。
应付构造和内脏把持方法可以抬出去。。公司的内脏把持方法是无效的。,极好的性、有理性
无效性缺少主修缺陷。。我以为公司内脏把持本性评价说话2010是真实的。、客
它回想的了公司内脏把持的重建物和运作。。
(2)对公司的STO特殊说话颁布独使成为风景
打勾后,2010年度公司募集资产的仓库和运用根本适合、深圳证券交易税
和公司对证券上市的公司的仓库和运用的关心必须使用的。另外,该公司在以新的方式的本性反省中被发现的事物了两个违法行为。
运用募集资产的处境外(详细为2010年4月19每日费用募集资产惩罚2009年的专利的年费6万元,
2010年8月11日惩罚2009遥控器仓库商品广告业的婉元,眼前,公司早已缓和了本人的资产。
是你这么说的嘛!本钱盈亏账目,公司的资产应付遵照专卖店。、一般的运用、真实透露、严
网格应付规律,缺少遮蔽处筹集资产。、伤害伙伴好处、违背相干必须使用的。本
人以为,公司资产的贮存和运用适合主宰伙伴的好处。,这是有理的。、合规性和根本的性。
(3)对公司过多的运用瞄准了独使成为风景。
土地公司的开展战术和现实运营处境,心细得出所预测的结果和初步幅角,公司改编筹集资产7000
10000元还债开账户记入贷方。土地现在时的开账户记入贷方利钱率计算,公司每年可以节省利钱。
万元,到这程度举起筹资效力。,增加财务费用,举起公司经纪效力。
我以为,是你这么说的嘛!改编适合公司的开展战术。,与伙伴划一
好处,公司认可用7000万元筹集资产还债开账户记入贷方。
(4)对公司2010年度公司关系方资产占用和外来的依据事项颁布了独使成为风景
说话期内,公司缺少股份伙伴和关系方
方、少许单位或个人的授予的典当。,公司累计和现行典当金总计的为零。。我以为:大众
司绝对的说了柴纳证监会《四处走动的一般的证券上市的公司与关系方资产往还及证券上市的公司外来的依据几何
成绩环行的、深圳证券交易税上市必须使用的及关心必须使用的,无效保
伙伴好处受阻。。
3、在2011年4月25日传唤的公司其次届董事会第四音级次聚会上,我在ZHONG任务。
JINGHENG(中文名:钟敬恒)、周丈夫是该公司的副总统。,石贵胜丈夫被装设为公司融资。
责备他人,王爱峰女人就关心机关的成绩颁布了独使成为风景。,详细列举如下:
第四音级次董事会由Zho丈夫装设。,我对此有些反风景。,理
列举如下:跟随公司的开展,周创世丈夫在任务性能接守,他们不克不及继续使忙碌代理人。,
周世时西安任用生为公司副总统将难以典当公司的业绩、稳固、良好的增长。
公司其次届董事会第四音级次聚会紧密联手 ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)副总统,
我对此有些反风景。,理列举如下:跟随公司的开展,钟敬恒丈夫在任务性能等接守不克不及继
有资历使忙碌副总统事务。钟敬恒丈夫作为副总统,其出卖业绩为2010。
四一刻钟和 2011 年原始的一刻钟呈现下滑,继续装设钟敬恒丈夫为公司副总统将难以典当公司
业绩到达继续、稳固、良好的增长。
公司其次届董事会第四音级次聚会石贵胜丈夫被装设为公司融资。责备他人,对此我持保存姿态。
见,说辞列举如下:公司于上星期五(20114月22日)23时45分释放令董事会聚会环行的。,在
至此,这家公司不赚得石贵胜。关心丈夫的事,我不赚得,我一干二净没察觉到的石贵胜。
丈夫。聚会自上星期五23时45分开端。知仅到一定程度天(2011年4月25日周一)午前10点正式召
开董事会聚会,结果却东西周末。,公司缺少给我时期和时机去看法石贵胜丈夫。。
在第四音级届董事会的其次次聚会上,王爱峰是阿波。,我对此有些反风景。,
说辞为王爱凤不快他继续使忙碌董事会second 秒。,任务中有蔑视政府和疏失。。详细列举如下
两接守:
1)通信透露做成某事蔑视政府行为
董事会second 秒王爱峰缺少征询我的风景。,以下公报已指的是。
(1)、2010年度业绩公报。王爱凤将该业绩快报于 2011 年 2 月 24 日午后就早已指的是
到深圳证券交易税。,而在2011年2月25日,06分和30分钟的环行的。,公报号:2011-012,但王
爱凤却于 2011 年 2 月 24 日 18 点 29 分才经过电子邮件使格式化将该业绩快报情节通知本人,
并解说说,由于时期压感。,去,追求董事们的风景早已最后。。
(2)、金士顿向公司续展专利的批准费公报,公报于21 2011年2月收回。
当天11点40分释放令,公报号:2011-011,但王爱峰于2011年2月21日16时29分。
环行的我经过电子邮件环行的。。
(3)、《四处走动的其次届中西部及东部各州的县议会职工代表监修正环行的书(公报编号:2011-009)
和《四处走动的公司“Netac”加商标于被继续认定为广东省著名加商标于的公报》(公报编号:
2011-008),王爱峰于2011年2月15日指的是了两份状况。,那天是16点27分。
过电子邮件环行的董事:“公司提出户外透露了 2 个公报:《四处走动的其次届中西部及东部各州的县议会职工代表监
修正环行的书、加商标于朗科已被认定为广东驰名加商标于。
两份环行的的签字日期是2011年2月15日。。
是你这么说的嘛!公报正式指的是前,董事会second 秒王爱峰与这件事情有关。,我缺少问本人。
风景,但在公报情节中却不隐瞒的表现“本公司及董事会整个盟员典当通信透露的情节真实、
正确、结合的,无虚伪记载。、给不公正的的劝告性状况或主修空投,这种行为剥夺了董事们的知道权。、
方针决策权与剩余比例标题的,违背董事实行天职,违背公司应付,违背公司通信透露,不
降低防护措施花费者的好处,董事会和公司很可能性会承当巨万风险。
过失。
2)任务不端行为
(1)、2011 年 4 月 7 日其次届董事会其次次聚会上权衡《外来的花费应付方法》时,
王爱峰乐曲做成某事忽略,发行董事会环行的时,不公正的版本。
(2)、环行的了公司的剩余比例董事,但缺少环行的王蓉,D
(a)、2011 年 2 月 11 日《请自 2 月 15 日起至 2 月 25 日止制止行业公司证券》的环行的;
(b)、2011年3月18日《转发证监局用锉锉:四处走动的对深圳兆驰股份股份有限公司及董事长、董
second 秒开炮环行的书。
4、在二板董事会六度音程次聚会上,对股份分店的应付体系瞄准持异议。,次要
反说辞:1、六度音程家分店的花费产额不应超越
产 5%的,由行政经理代表公司以伙伴充其量的创制或修正分店条例修正为公司对子公
司的花费额不超越公司以新的方式一期经审计的净资产 5%的,公司的行政经理代表公司如
以SHA的使格式化作出或修正公司条例的确定、为了无效把持公司的外来的花费风险,
第七篇文章。…公司经过伙伴大会行使伙伴标题的,装设或选择董事(或落实董事)
应付者…修正为…公司经过伙伴大会行使伙伴标题的,土地公司条例等。
本钱委托权,董事会或伙伴会装设或选择董事(或落实董事)应付者…”、姓个大众
伙伴代表参与伙伴大会。…修正为土地公司条例等。本钱委托权,
董事会或许伙伴可以派代表参与伙伴大会。。…”、第九家公司土地分店张成贵
使熟悉或适应分店委派董事、掌管或保举董事、监事和高级应付员工…修正为土地公司条例
等四处走动的外来的花费本委托权,董事会或伙伴会按照分店条例必须使用的向分店委派董事、
掌管或保举董事、监事和高级应付员工…”。
5、在2011年8月25日传唤的公司其次届董事会第七次聚会上,我早已用印刷体写了以下几项。
独使成为风景,特意用于
(1)四处走动的2010次财务写评论性装束的独使成为风景
我以为公司停止写评论性装束是适宜的的。,2010财务数据
的检验装束,会计方法和会计基本的的关心必须使用的,降低成立现实、晴朗的回想的公司的运作
比分,对中小伙伴合法标题的缺少伤害。。我认可对2010份决算表作检验性装束。。
(2)公司2011年半年度内关系方资产占用和外来的依据事项颁布了独使成为风景
说话期内,缺少公司的股份伙伴和剩余比例关系方占领
关系方、少许单位或个人的授予的典当。,公司累计和现行典当金总计的为零。。本人以为:
公司绝对的说了柴纳证监会《四处走动的一般的证券上市的公司与关系方资产往还及证券上市的公司外来的依据若
干成绩环行的、深圳证券交易税和香港证券上市必须使用的,无效
保伙伴好处受阻。。
6、在2011年9月1日传唤的公司其次届董事会姓次聚会上,我早已用印刷体写了以下几项。独
使成为风景,特意用于
(1) 对《四处走动的装束公司比例提供线索岗位薪酬的可取之处》颁布了独使成为风景
四处走动的装束公司几何提供线索岗位薪酬的可取之处、公司《条例》
和关心法度法规和一般的性用锉锉的必须使用的。,根本工钱范畴的装束在猜想中停止装束。,表现工钱
薪酬与任务有价值、过失与审视相联手的基本的,助长公司的现实运作。。
本人认可《四处走动的装束公司比例提供线索岗位薪酬的可取之处》中对根本年薪范畴的上限所作出
的装束。
(2) 对深圳会计师的再装设事务所股份有限公司为公司2011年度审计机构的议
案》颁布了独使成为风景
深圳彭城会计师事务主宰限过失公司,已在多家证券上市的公司上市。
证券上市的公司审计办事,有着为证券上市的公司审计办事的亲身经历和性能,能满意的公司2011
年度财务审计的根本的性。同时,彭城公司的IPO褶皱,并使忙碌公司的2009年。、2010年度
拨准的快慢审计机关,能说柴纳注册会计师的审计基准。,督促孤独审计基本的,殷勤的、公务
发行孤独审计风景,上进地实行单方的过失和工作,美满走完了相干旁听生的任务。
作。我认可续订彭城公司2011年度审计署。。
(3) 对《四处走动的紧密联手董事会second 秒的可取之处》颁布了独使成为风景
公司其次届董事会姓次聚会紧密联手罗筱溪女人为董事会second 秒的顺序适合关心法度
法规的必须使用的。罗晓溪女人有法度。、行政规章、基准用锉锉问询处必须使用的的证券上市的公司相干员工的
供职资历,想像TH颁布的董事会资历证书,说创业板上市必须使用的。、
条例必须使用的的权力范畴和必须使用的。
我认可装设罗晓溪女人为董事会second 秒。。
7、在 2011 年 12 月 9 日传唤的公司其次届董事会第十一次聚会上,我运用公司的机关。
分超募资产对公司全资分店广西朗科科学技术花费股份有限公司增加股份用于重建物朗科国际仓库科学技术
工业区颁布了独使成为风景
朗科国际贮藏技术工业区一件商品审视巨万。因而我反公司。
次运用比例超募资产对公司全资分店广西朗科科学技术花费股份有限公司增加股份用于重建物朗科国际
贮藏技术工业区。
四、对公司停止现场反省。
2011年,我应用左右时机参与聚会和商务发挥。,懂得公司
的生产经纪处境、内脏把持与财务状况,公司剩余比例董事、高级应付员工及相干员工
付定金保存停泊,即时包含主修成绩的游行示威处境。,前后关怀外界环境和交易转换。
分工的心情,正片瞄准公司应付提议。。
五、防护措施花费者合法标题的的任务
1、孤独董事天职的无效实行,董事会指的是的每项可取之处,心细反省相干用锉锉
料,运用你的专门知识,孤独、成立、选择权的晴朗的行使,节俭的、真理、勤勉办事
伙伴。
2、亲密关怀公司的通信透露。,使公司能绝对的说深圳证券交易税的上市必须使用的。
则》、沈阳创业板证券上市的公司一般的运营显露出等法度、法规与公司通信透露
应付方法的关心必须使用的,真实、即时、片面通信透露任务。
3、监视反省公司应付和应付。,柴纳证监会和深圳接管机构
详细接管请求,出生于团体的公司、抬出去、透露肉体美机理逐渐促进抬出去,两者都都收到了明显的比分。
比分,并被发现的事物了本人的不充分。,不隐瞒的的目的,为从此的继续改善。。整风发挥,助长
公司的基准运作,改善的公司应付。
4、作为审计协商会议的一把手,心细实行孤独董事的天职,一般的公司经纪,完备内脏把持。
六、交朋友与学问处境
自使忙碌公司孤独董事以后,我一向专注于学问最新的法度。、法度法规和规章方法,低沉
对相干法规格外屈尊做某事一般的公司条例人应付构造和防护措施社会大众伙伴合法标题的防护措施等相干法规
懂得与懂得,正片厕足其间公司在VAR做成某事相干交朋友,对证券上市的公司应付的再看法
杂多的体系,不断举起本人的履职性能,确立防护措施大众伙伴合法标题的的认真负责的觉悟,为公
为科学方针决策授予了上进的风景和提议。,切实增强公司好处防护措施
力,并进一步一般的公司的运作。。
七、剩余比例任务处境
1、说话期内,缺少传唤董事会的提议
2、说话期内,缺少工钱或辞退会计事务所的提议。
3、说话期内,缺少孤独用电话通知表面审计机构和ADVIS。
作为公司的孤独董事,同时作为审计协商会议的一把手。,我将在2012继续相片。
孤独董事关心法度和必须使用的的必须使用的和请求,继续殷勤的、节俭的、真理、出力落实孤独董事
的天职,十分用孤独董事的功能,应用你的专门知识和亲身经历授予更多的亲身经历
的提议,为董事会的科学方针决策授予指的是风景,定期检修整个伙伴的合法合法标题的,特殊是。
专门地说话,致谢!
孤独董事: ___________   ___
强中岗
4月22日21或二

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