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浙江双环传动机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

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保释金信号:002472 保释金略号:双环传动 公报号:2012-037

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司

2012届首要的流的特殊同伴大会发生公报

公司和董事会全体乘务员使安全A的事实。、诚实与完整性,然后公报达到目的虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略职掌。。

要紧迹象

1、同伴大会当场的传唤。;

2、不注意新增同伴大会。、变卦、抛弃请求。

一、议论会与列席

(1)议论会来访

1、议论会来访人:董事会

2、议论会传唤工夫:2012年9月6日,周四(9):00

3、登记日期:2012年8月31日

4、议论会使坐落在:浙江省婵娟县机电工业区1-14号公司议论会室

5、议论会来访法:当场的开票

6、议论会掌管人:董事会主席吴昌红教员

7、这次议论会的传唤、有产者和投票权顺序契合公司条例、深圳保释金交易所上市常客及如此等等互插法度、AsCOCI办理的规则和正规的化公文和规则。

(二)列席议论会

1、列席这次议论会的同伴及同伴代表共11人,代表感兴趣的事183,378,482股,公司总常备的的65.96%。。

2、公司教派董事、监事和地位较高的办理办理人员列席同伴大会。。

3、Zhejiang Tian Shi法度公司声明顾问列席同伴大会,同时,声明了顾问对议论会的证实。。

二、票据以为如何与投票权

同伴和同伴代表该当以为如何投票权。,同伴大会作出如次发生:

1、积聚开票法,向前董事会大选的请求被以为如何了。

1.1 第三届董事会主席吴昌红教员获选。

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.2 第三届董事会主席叶珊群教员获选。

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.3 第三届董事会主席蒋一庆教员获选。

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.4 停止选举董事申请求职者李水土教员为第三届董事会董事

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.5 黄亮斌教员,第三届董事会董事,是停止选择者。

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.6 停止选举董事申请求职者景代云教员是第三个董事会主席。

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.7 孤独董事Ke Tao教员被选为孤独董事。

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.8 孤独董事张亮中教员被选为孤独董事。

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

1.9 孤独董事杜群扬教员获选为孤独董事

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

前述的9位董事(包含孤独董事)形状第三人,任期自以为如何之日起三年。。

2、积聚开票法,中西部及东部各州的县议会大选的请求是仔细的。

2.1 停止选举保安局局长李少光,同伴代表和监事申请求职者

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

2.2 叶继明,同伴代表和监事申请求职者

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

2.3 停止选举同伴代表和监事申请求职者陈建锋,

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

前述的3名同伴代表监事与公司职工代表大会停止选举发生的2名职工代表监事董美珠、陈绍速结合的公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期自以为如何之日起三年。。

3、以为如何《向前校订<公司办理>教派条目的请求》

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

本请求获列席同伴大会的同伴(包含同伴代理人)各种的产者效投票权权的三分之二过去的经过。

4、以为如何《次于的三年(2012-2014年)同伴有助益论文》

投票权末后:认可183,378,482股,反0只一份,弃权0股,认可感兴趣的事数占列席议论会同伴各种的产者投票权权感兴趣的事总额的100%。

三、声明顾问期的法度意见书

同伴大会是由Zhejiang Tian Bao顾问声明的。,以为:双同伴大会的传唤和来访顺序、列席议论会的资历、议论会的投票权顺序是契合法度的。、办理和办理的规则;开票末后是合法的。、无效。

四、备查公文目录簿

1、浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司2012receiver 收音机;

2、浙江天册顾问事务所期的《向前浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司2012年首要的流的暂时同伴大会的法度意见书》。

特意地流通的。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司板

2012年9月6日

保释金信号:002472 保释金略号:双环传动 公报号:2012-038

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司

第三届董事会首要的流的议论会公报

公司和董事会全体乘务员使安全A的事实。、诚实与完整性,然后公报达到目的虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略职掌。。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司(以下略号“公司”)第三届董事会首要的流的议论会于2012年09月06日在浙江省婵娟县机电园区公司议论会室传唤。议论会应由9位董事列席。,现实列席董事9名。议论会由头脑吴昌红教员掌管。,停止现场开票和交流开票。,公司教派监事、地位较高的文书应邀列席议论会。。董事会议论会的传唤与顾虑事项相划一。。

与会理事仔细议论议论,议论会以为如何并经过了崇拜者发生:

1、向前停止选举第三届联邦储备协商会议主席的请求的深思熟虑的

投票权末后:认可9票。。。。。,反0票,弃权0票。

认可停止选举第三届董事局主席吴昌红教员,任期与董事会的第三届任期相划一。。

2、向前停止选举第三协商会议会员的请求的以为如何

投票权末后:认可9票。。。。。,反0票,弃权0票。

认可停止选举吴长鸿教员、叶善群教员和柯涛教员结合的公司第三届董事会战术与投资额协商会议,并由吴长鸿教员承担头脑委员;停止选举柯涛教员、章良忠教员和黄亮斌教员结合的公司第三届董事会薪酬与中止协商会议,并由柯涛教员承担头脑委员;停止选举章良忠教员、敬代云教员和杜群阳教员结合的公司第三届董事会审计协商会议,并由章良忠教员承担头脑委员;停止选举杜群阳教员、吴长鸿教员和柯涛教员结合的公司第三届董事会挑选协商会议,并由杜群阳教员承担头脑委员。

3、以为如何《向前献身于行政处理者的请求》

投票权末后:认可9票。。。。。,反0票,弃权0票。

认可献身于吴长鸿教员为公司行政处理者,任期与董事会的第三届任期相划一。。

4、以为如何《向前献身于董事会书记员、保释金事务代表的请求》

4.1、认可9票。。。。。。、反0票、弃权0票,认可献身于渴慕教员为董事会书记员;

4.2、认可9票。。。。。。、反0票、弃权0票,认可献身于冉崇未婚妻为公司保释金事务代表。

前述的办理人员任期与公司第三届董事会任期划一,附件中列出了互插的CVS。。

5、向前陆海军官学校的学员职掌人献身于请求的辩护人

投票权末后:认可9票。。。。。,反0票,弃权0票。

认可发现周雪教员为公司内部审计职掌人。,任期与董事会的第三届任期相划一。。

周雪教员的简历在附件中列出。。

6、向前公司一套妥协修长的请求的深思熟虑的

投票权末后:认可9票。。。。。,反0票,弃权0票。

认可公司是延续的。、康健、要害开展,增加做大做强的开展目的,结合的公司开展现实和表面竞赛围绕,修长的持续存在一套妥协。在杭州发现办理司令部,行政处理者有研发部。、浙江师、江苏分店、综合性中学办理部、总记述部门,杭州办理司令部职掌运营和SU、并购、投资额等。

7、向前汇票的辩护人<资产集合办理办法>的请求》

投票权末后:认可9票。。。。。,反0票,弃权0票。

认可公司举起财务办理,确保资产无效运转,惕励公司财务风险,举起公司宏观世界能力,范围公司的顾虑次要法规,结合的现实位置,资产集合办理的汇票办法。大约零碎次要是向前堆积账目的。、资金预算与分派、网上堆积、记述及如此等等事项的运作、审批顺序明白规则。。

8、向前献身于地位较高的办理办理人员的请求的深思熟虑的

8.1、认可9票。。。。。。、反0票、弃权0票,李水土教员被发现为公司副行政处理者。;

8.2、认可9票。。。。。。、反0票、弃权0票,蒋一庆教员被发现为公司副行政处理者。;

8.3、认可9票。。。。。。、反0票、弃权0票,发现黄亮斌为副行政处理者兼财务总监;

8.4、认可9票。。。。。。、反0票、弃权0票,献身于渴慕教员为公司副行政处理者。

前述的地位较高的办理办理人员任期与公司第三届董事会任期划一,附件中列出了互插的CVS。。

特意地流通的。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司板

2012年09月06日

附件:

地位较高的办理办理人员简历

吴长鸿教员,1969年12月出生的,柴纳国籍,无海内长久的居住权,工商办理硕士,地位较高的安排或处理。历任婵娟县振华齿轮厂及台州齿轮厂工业掌管、交易位置掌管,台州齿轮厂交易位置副行政处理者,浙江双环齿轮感兴趣的事股份有限性公司(后更名为浙江双环齿轮集团感兴趣的事股份有限性公司、浙江双环用桩支撑集团感兴趣的事股份有限性公司)行政处理者。2002年12月到这点为止承担柴纳齿轮专业协会常务理事,2003年12月被评为柴纳齿轮通电话优良企业家。靠在上面的浙江双环用桩支撑集团感兴趣的事股份有限性公司董事、婵娟县亚兴投资额股份有限性公司董事,2005年8月任浙江双环传动卫民木工机械厂(2006年6月宏观世界变卦为感兴趣的事公司)履行董事、行政处理者,2006年6月到这点为止公司董事长、行政处理者。2010年被评为第五届柴纳机器创造业优良企业家,2011年获选泰州市四届人大代表和第十五届婵娟县人大代表、常务委员。

表示保留或保存时用2012年9月6日,吴长鸿教员有产者本公司感兴趣的事28,884,697股,占公司总感兴趣的事的10.39%,公司的用桩支撑同伴。、现实把持人叶善群家族会员经过(叶善群家族会员包含叶善群、陈居华,他的匹偶、吴昌红,任一大男性后裔、两个男性后裔陈建锋、三男性后裔蒋一庆,会员中间的划一行为,并有导演把持公司45.88%的感兴趣的事。。以及,吴长鸿教员与公司如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。。吴长鸿教员柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

李水土教员,1974年6月出生的,柴纳国籍,无海内长久的居住权,本科学历。曾先后在浙江温州人本集团感兴趣的事股份有限性公司、幻想庆洲机器创造业股份有限性公司承担工业工程处科员、工业工程处副科长、形成部形成科科长、形成部次官。历任浙江双环齿轮感兴趣的事股份有限性公司工业论文部公使、浙江双环用桩支撑集团感兴趣的事股份有限性公司工业论文部公使、副行政处理者。靠在上面的江苏双环齿轮股份有限性公司履行董事,2006年6月至2007年11月承担本公司监事,2007年11月至2009年6月20日,公司董事、副行政处理者。2009年6月20日到这点为止,公司董事、常务副行政处理者。

李水土教员不有产者公司感兴趣的事,与公司及其用桩支撑同伴、现实把持人及如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

蒋亦卿教员,1979年12月出生的,柴纳国籍,无海内长久的居住权,两年制专科学校学历。曾先后供职于北京的旧称万象迪哲网络工程技术股份有限性公司、北京的旧称国安创想交际技术股份有限性公司。浙江泰州双区域用桩支撑集团感兴趣的事股份有限性公司交易位置处理者、浙江双环用桩支撑集团感兴趣的事股份有限性公司交易位置公使。2006年6月到这点为止公司董事、副行政处理者,2011年2月江苏双环齿轮股份有限性公司行政处理者。

表示保留或保存时用2012年9月6日,蒋一庆有产者该公司14的感兴趣的事。,292,720股,公司总常备的的5.14%。,公司的用桩支撑同伴。、现实把持人叶善群家族会员经过(叶善群家族会员包含叶善群、陈居华,他的匹偶、吴昌红,任一大男性后裔、两个男性后裔陈建锋、三男性后裔蒋一庆,会员中间的划一行为,并有导演把持公司45.88%的感兴趣的事。。以及,蒋一庆教员和公司如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

黄亮斌教员,生于1956年12月,柴纳国籍,无海内长久的居住权,两年制专科学校学历,记述职称。曾先后于漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、苔山塘文旦低级的、婵娟县摩擦材料厂献身于记述、财务任务。历任婵娟县城关企业记述服务性的站职掌人、浙江双环齿轮感兴趣的事股份有限性公司财务掌管、总记述部门处理者、浙江双环用桩支撑集团感兴趣的事股份有限性公司财务副行政处理者、财务总监。靠在上面的婵娟县亚兴投资额股份有限性公司董事、江苏双环齿轮股份有限性公司财务职掌人。2006年6月到这点为止承担本公司财务总监,2007年11月到这点为止公司董事、副行政处理者。

黄亮斌教员未导演有产者本公司感兴趣的事,是有产者本公司感兴趣的事5%过去的的大肚子同伴婵娟县亚兴投资额股份有限性公司的同伴、董事,有产者其5.17%的感兴趣的事。以及,黄亮斌教员与公司及其用桩支撑同伴、现实把持人及如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

渴慕教员,1970年5月出生的,柴纳国籍,无海内长久的居住权,硕士研究生学历。历任柴纳堆积婵娟分公司信用卡部、公司事情、风险和资产保整个,上海杉德银卡交际息服务性的股份有限性公司风险办理部,浙江西子顾问事务所。2010年8月至2011年1月承担本公司保释金事务代表。自2011年1月起,他一向承担公司副行政处理者。、董事会书记员。

Ye Song教员与公司及其用桩支撑同伴、现实把持人及如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,不有产者公司感兴趣的事,柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

Ye Song接触过程:

联系电话

描写

信箱

使产见效果地址

0576-87237669

0576-87239865

ys@gearsnet.com

浙江省婵娟县机电工业区1-14号

内审职掌人、保释金事务代表

周雪教员,男,生于1980年1月4日,本科学历,柴纳招收记述师、记述师、柴纳招收资产评估师、柴纳招收税务师、司法勘测员。1998年10月至2011年7月,他曾在芙蓉路建材开展股份有限性公司任务。、湖南万昌流放实业股份有限性公司总记述师、湖南德源并有记述师事务所论文处理者、湖南华南光电现象腐蚀性的科技股份有限性公司财务总监、副处理者。2011年8月就任浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司,职掌公司内部审计任务。。

冉崇未婚妻,出生的于1986,本科学历,柴纳国籍,广为流传地庇护权。卒业于机械设计创造及自动化系,增加科技布道。2009年7月至2010年12月,六扩大某人的兴趣助理安排或处理;2011年1月到这点为止供职于董事会使产见效果室。

冉崇未婚妻于2011年7月献身于耕作并拉皮条深圳保释金交易所颁布的《董事会书记员资历证书》。其资历契合股票上市的公司对T的上市常客。、公司办理的顾虑规则,超越5%的同伴持股公司、现实把持人和公司董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,不有产者公司感兴趣的事,柴纳证监会不注意处分的位置。。

冉崇未婚妻联系信息:

联系电话

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信箱

使产见效果地址

0576-87237669

0576-87239865

ys@gearsnet.com

浙江省婵娟县机电工业区1-14号

保释金信号:002472 保释金略号:双环传动 公报号:2012-039

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司

地位较高的办理办理人员退职公报

公司和董事会全体乘务员使安全A的事实。、诚实与完整性,然后公报达到目的虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略职掌。。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司(以下略号“公司”)董事会于2012年9月5日收到敬代云教员指的是的写退职用公报发表,他辞去了副行政处理者的邮政。,该用公报发表自检修董事会之日起见效。井教员将持续承担技术行政处理者。、董事邮政,持续为公司的开展做出奉献。

董事会感景代云教员的获名次。。

特意地流通的。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司板

2012年09月06日

保释金信号:002472 保释金略号:双环传动 公报号:2012-040

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司

向前停止选举苏比第三局任务办理人员的公报

公司的各种的会员和中西部及东部各州的县议会均使安全、诚实与完整性,然后公报达到目的虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略职掌。。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司(以下略号“公司”)另外的届中西部及东部各州的县议会任期已呼出,确保中西部及东部各州的县议会的正规的运转,范围公司条例、公司办理及如此等等顾虑规则,公司于2012年9月5日在浙江省婵娟县机电工业区公司议论会室传唤职工代表大会,列席议论会的职工代表仔细思索,认可开票给董美竹未婚妻。、陈少素教员是C第三届中西部及东部各州的县议会的监事。

董美竹未婚妻和陈少素教员将与公司2012年首要的流的暂时同伴大会停止选举发生的3名同伴代表监事协同结合的公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,任期与同伴代表划一。。

公司第三届中西部及东部各州的县议会会员中重新二年内曾承担过公司董事或许地位较高的办理办理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴挑选的监事未超越公司监事总额的二分经过。

特意地流通的。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司中西部及东部各州的县议会

2012年09月05日

附件:

职员代表监事简历

董美竹未婚妻,生于1968年11月,柴纳国籍,无海内长久的居住权,两年制专科学校学历。浙江双环H感兴趣的事股份有限性公司论文部处理者、公司论文处理者,2005年11月获选为婵娟县珠港镇第三届人大代表,2007年6月至2011年3月承担本公司总处理或负责头脑,2011年3月到这点为止承担本公司行政办理中心使产见效果室头脑(2009年5月获选为本公司首要的届工会主席),2007以后公司中西部及东部各州的县议会主席。

董美竹未婚妻不有产者公司感兴趣的事,公司的用桩支撑同伴、公司现实把持人及如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

陈少素教员,生于1958年8月,柴纳国籍,无海内长久的居住权,安排或处理。青马小竹农机厂工艺人员、婵娟县54机械厂工艺人员、感兴趣的事股份有限性公司模具配件部副行政处理者、配件部副行政处理者,2007年6月至2011年3月供职于本公司总处理或负责,2011年3月到这点为止供职于本公司行政办理部,从2007年11月起,他一向承担公司的掌管。。

陈少素教员不有产者公司感兴趣的事,公司的用桩支撑同伴、公司现实把持人及如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

保释金信号:002472 保释金略号:双环传动 公报号:2012-041

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司

第三届中西部及东部各州的县议会首要的流的议论会公报

公司的各种的会员和中西部及东部各州的县议会均使安全、诚实与完整性,然后公报达到目的虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略职掌。。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会首要的流的议论会于2012年09月06日在浙江省婵娟县机电园区公司议论会室传唤,议论会颁布发表于2012年8月27日传唤。、邮寄给掌管。。议论会由5位监事列席。,现实献身于5个监事。。议论会由监事董美竹未婚妻掌管,停止现场开票。这次中西部及东部各州的县议会议论会的传唤契合《公司条例》和公司办理的顾虑规则。

与会掌管仔细辩护人,议论会以为如何并经过了崇拜者发生:

向前停止选举第三届中西部及东部各州的县议会主席请求的辩护人

投票权末后:认可5票。,反0票,弃权0票。

认可停止选举监事董美竹未婚妻为公司第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席,任期与第三届中西部及东部各州的县议会相划一。。

董美竹未婚妻,生于1968年11月,柴纳国籍,无海内长久的居住权,两年制专科学校学历。浙江双环H感兴趣的事股份有限性公司论文部处理者、公司论文处理者,2005年11月获选为婵娟县珠港镇第三届人大代表,2007年6月至2011年3月承担本公司总处理或负责头脑,2011年3月到这点为止承担本公司行政办理中心使产见效果室头脑(2009年5月获选为本公司首要的届工会主席),2007以后公司中西部及东部各州的县议会主席。

董美竹未婚妻不有产者公司感兴趣的事,公司的用桩支撑同伴、公司现实把持人及如此等等董事、监事、高层办理办理人员中间不注意互插性。,柴纳证监会和如此等等顾虑部门不注意对其停止处分。。

特意地流通的。

浙江双环传动机械感兴趣的事股份有限性公司中西部及东部各州的县议会

2012年09月06日

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