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东方集团:董事会审计委员会2016年度履职情况报告_搜狐财经

2018-10-12 07:04字体:
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原大字标题:东边空军大队:2016年度审计政务会说话

东边空军大队股份有限公司 董事会审计政务会 2016 年度履职情境说话 根本原则中国证券人的监视凑合着活下去政务会、上海股票买卖所和董事会的有关规定 审计政务会的任务定期地,公司八分之一届董事会审计政务会 2016 年度履职情境 说话如次: 一、董事会审计政务会的根本情境 八分之一届董事会的董事会分子是:孤独董事徐彩堂教员(主席)、 副董事长bbin平台网站教员、谨慎的人张慧泉教员、孤独董事王旭慧教员、孤独董事田一鸣 教员。 二、董事会审计政务会大会 2016 年度,董事会审计政务会证明正确合理。 6 次大会,详细如次: 2016 年 3 月 15 日,董事会审计政务会叫进来 2015 年度追究计交流大会,列席 大会包含审计政务会的买到分子。、公司孤独董事、公司金融机构谨慎的人及年度 审入会财务主管师,审计机关任务平面图、风险和基础的事项已受到装填物处置。 沟通。 2016 年 3 月 31 日,董事会审计政务会叫进来 2016 最早任务大会,听取 公司凑合着活下去层说话公司的年度事情情境。。 2016 年 4 月 18 日,董事会审计政务会叫进来 2016 第二次任务大会和孤独性 董事与年度审计全体职员的沟通,列席大会包含审计政务会的买到分子。、孤独董事、 公司财务机构谨慎的人和年度听者。。这次大会是涉及公司的。 2015 年度审计说话初 草案停止了议论和交流。。 1 2016 年 4 月 27 日,董事会审计政务会叫进来了 2016 第三次任务大会,出 大会的分子都是审计政务会的分子。。这次大会讨论经过了《涉及收条非垂资 啤酒处置失败、《涉及 2015 年度审计说话向某人点头或摇头示意、《涉及 2015 年度财务方针决策 朋友说话的计算、涉及雇用 2016 年度财务说话审计机构提议、涉及雇用 2016 内脏把持审计机构2016年度静态 年概要的季度说话》等提议,并听取 了 2015 年度审计任务总结。 2016 年 8 月 29 日和 10 月 27 日,审计政务会使分开设想。 2016 年第 四次、第五次任务大会,讨论并经过了公司 2016 半年报及 2016 年第三季 度说话。 三、董事会审计政务会的手段情境 (一)年度说话审计互插任务 说话期,董事会审计政务会召集现场大会、经过电话学或电子邮件接触公司。 凑合着活下去层、内脏审计、财务等机关相配内部审计机构任务,监视审计任务使进化,确 确保决算表的审计按时期表取得。。 1、在 2015 年度审计前任务,入会财务主管师审计政务会和入会财务主管师年度审计 审计和评议的审计全体职员。、时期平面图,关怀审计。。 2、入会财务主管师审计视图初审后,董事会复核政务会即时审察命运 财务主管说话和年会。,审计一道菜中瞥见的成绩的沟通与沟通。 3、审计政务会董事会召集审计政务会任务大会,听取 2015 年度审计总结说话,对请教董事会讨论的事项作出后果。 (二)参与者 2016 年度财务说话、审计机构和内脏把持审计研究工作实验室 由董事会评定,柴纳财务主管事务所(特殊普通合伙人身份集会) 公司 2015 在年度财务说话审计中,观察力到了孤独性。、成立、集市执业基准,即时、 2 精确、片面取得了公司的任务。 2015 年度财务说话审计任务。提议持续雇用Dahua。 财务主管事务所 2016 年度财务说话审计机构,同时提议持续雇用Dahua。财务主管 司(特殊普通合伙人身份)公司 2016 年度内脏把持审计薄纸。 (三)有指导意义的事物内脏审计任务 董事会审计政务会监视手段董事会,不注意瞥见内脏审计系统。 完成做成某事首要成绩。 (四)评价内脏把持的有效性。 公司曾经 2015 积年累月度说话发行的同时发行公司内脏把持评价说话和内脏控 制审计说话。董事会 2015 年 12 月 31 日(内脏把持评价说话根本日期) 评价内脏把持的有效性。,未瞥见非财务说话内脏把持在大缺陷。。 (五)审察公司的首要关系买卖 董事会审计政务会 2016 本公司的首要互插买卖已详细审察。 号书面形式收条视图。 四、总体评价 审计政务会的董事会已被公猪审计。 董事会法令及开刀说明、《董事会审计政务会年报工 依据有关规定手段规章系统,基调对公司年度说话审计任务、内脏把持等 有指导意义的事物和监视,公司大关系买卖的审察,确保公司的基准运作,维修业务公司及买到 伙伴爱好。 东边空军大队股份有限董事会审计政务会 2017 年 4 月 28 日 3回到搜狐,检查更多

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